Готовые работы

Категория: Разное
Тип: Диплом
Тема: Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма

Содержание Введение 3 1. Теоретические и организационно-правовые основы борьбы с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма 6 1.1. Сущность, основные модели и формы отмывания капиталов и финансирования международного терроризма 6 1.2. Система международно-правового регулирования борьбы с отмыванием капиталов 28 1.3. Роль и политика ФАТФ, её воплощение в российской системе противодействию отмыванию капиталов 37 2. Анализ организации работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, в российской банковской системе 52 2.1. Российская банковская система: состояние, её возможности в борьбе с отмыванием капиталов 52 2.2. Действия Банка России по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём 58 2.3. Основные требования к организации работы банков по противодействию легализации преступных доходов 62 3. Перспективы совершенствования российской системы противодействия отмыванию капиталов и финансирования международного терроризма 65 3.1. Практика создания и функционирования эффективной системы внутреннего контроля кредитных организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию международного терроризма 65 3.2. Поиск приемлемого баланса между обеспечением банковской тайны и повышением прозрачности финансовых операций 87 3.3. Развитие существующих норм по противодействию отмыванию капиталов, реализуемых международным банковским и финансовым сообществом 92 Заключение 101 Список литературы 103 Приложение

Год сдачи: 2007
Стоимость: 2000 руб.

Новости

04.09.2012

Начало нового учебного года

В начале учебного года как всегда скидка на работы 15 %

Все новости

Распечатай купон- получи скидку 10%!!!

Отзывы

Огромное человеческое спасибо! Я получила работу 1725. Ура!

Татьяна г. Волгоград

БОЛЬШОЕ, ИСКРЕННЕЕ СПАСИБО ЗА ОПЕРАТИВНОСТЬ !!!!!!! ОЧЕНЬ ВЫРУЧИЛИ Спасибо! Мне поставили 5 :)))))

Надежда г. Санкт-Петербург

Большое спасибо за курсовую. Мне было приятно с вами работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С уважением Татьяна.

Катя г. Москва

Тематические ссылки